香港的比特币场外交易正面临着许多风险

发表于 2018-12-21 13:49:31 收藏 已收藏
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香港的比特币场外交易正面临着许多风险

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在加密货币的世界里,有许多问题需要处理。骗局也许是目前存在的最大问题。在香港,加密货币的狂热者试图以不同的方式对抗这种威胁。在与试图买卖比特币的随机陌生人打交道时,场外交易员面临着许多风险。因此每时每刻都需要在这些风险之上保持警惕。

香港的场外交易

没有人会对场外交易受到极大欢迎而感到惊讶。在香港,情况尤其如此,因为目前场外交易市场正蓬勃发展。此外,其他国家的监管审查和税收也将给更多的人推向场外交易。请放心,这种买卖比特币的方式在未来也会变得更加流行。

香港的比特币场外交易正面临着许多风险

但是,这种形式的交易也构成重大风险。对于香港的贸易商来说,有许多难以克服的陷阱。在过去的几个月里,场外交易者实际上成了骗子的目标。在很多情况下,犯罪分子利用这个交易选项将诈骗和盗窃的收入转化为比特币。不幸的是,加密货币的总体吸引力也吸引了那些不那么诚实的人。

在大多数情况下,场外交易者甚至不知道它们被当作“骡子”使用。不幸的是,他们在这方面往往要付出惨痛的代价。与罪犯不同的是,场外交易者出于诚实的目的,经常使用他们的真实姓名和地址。这使得执法官员能够更容易追查到他们。而另一方面,由于缺乏切实的线索,罪犯们似乎经常逃脱惩罚。基于以上原因,解决这些风险已成为香港迫在眉睫的事了。

将事情掌握在自己手中

世界各地的场外交易者可以采取一些措施来适当保护自己不受骗子的侵害。毕竟核实交易基金的来源是朝着正确方向迈开步子的。考虑到比特币缺乏隐私和匿名性,这样做并不困难。采取这一额外步骤可将合法贸易与洗钱共犯区分开来。

其次,使用托管程序似乎是另一个好的选择。比特币拥有本地的多签名系统支持。此外,还有第三方服务提供者可以在这方面提供帮助。最后但并非最不重要的一点是,在查询交易者的帐户登记时也是值得的一看的。因此不与新用户打交道也是一个可靠的策略。

后一种方法的主要是因为业余骗子的账号不存在那么长时间。在场外交易市场尤其如此。这些帐户大部分是一次性的,不会有任何交易历史。避免这些交易——无论多么有利可图,都是永远铭记在心的黄金法则。骗子所引起的问题也不仅仅存在于香港本土。他可能会随时出现在世界的任何地方。

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