为什么那么多的部门都提示涉币的风险

币圈是否已经彻底凉凉了呢，有些朋友纳闷地询问：难道监管部门不出来引导一下行业健康发展吗？俺真的不知道该说什么好，币圈不是网贷，前者已经定性为非法公开融资方式，一个非法的“币圈”行业何谈健康发展呢？！应该是打击蔓延趋势才对吧。后者网贷是有暂行办法规制的，且有一定社会效果的行业。两者本质不同，切勿混为一谈。

1 炒作区块链概念

区块链这一新生事物，自出世以来就伴随着争议，就该技术本身，各界还是有共识的：一种代表未来的新技术。然而，越是有希望的技术，就越容易被骗子和传销团伙看中。

我们的老朋友们，凡是做过线下销售的团队，无不“钦佩”传销组织的“洗脑术”。在币圈，为了提高转化率，发币初期往往会聘请这些灰色人群进行疯狂营销。返点之高，让人咋舌。有时候，我们也询问一些组织的人员，你们怎么搞懂区块链技术的，俺硕士毕业还觉得费劲呢。

无论瓶子上贴哪一种标签，酒还是以前的酒。传销组织的成员们，继续以“人传人”的方式扩散着“财富梦想”。有一次在飞机上读书，看到量子计算机的故事，灵光一现，未来传销组织的课堂上会不会出现：量子计算机+智能投顾+AI.。..。但凡一个可能有未来的东东，就被拿来给传销组织“画饼”“讲故事”。

2 代投，问题多

代投问题突出是有原因的。

自2017年9月4日之后，ICO在我国确属非法，诸多币圈人士纷纷出走东南亚，其中以日本、新加坡等国家为主，而这些人士的“根”还在国内，能够影响的客户群也在国内。于是，一种掩耳盗铃的做法出现了，项目方发币给“私募”的机构或个人，再由这些机构或个人进行分销（可理解为批发商和二级代理商的关系），最终，币还是要卖给C端散户。

3 空投“糖果”是诱惑

既然不让买卖，我们送还不行吗？！

答曰：也许不行。

在一些区块链项目中，起初大家都是为了让某种传统行业重塑价值，说着说着，就异化了。我们也经常被抽冷子问道：我们的token不卖，只送。这总是合法的吧。俺往往不敢直接接话，而是问一句，通证如何流转呢？于是，对方开始滔滔不绝。..。

我们悲伤地发现，还是有海外交易所在发挥作用。项目方起初空投糖果，只是为了扩大用户量，在粘性增加后（社区活跃），开始引导部分大户到海外交易所试水，通常配合交易所的“美容整形”（币值管理）工作，币价稳中有升，随即，韭菜们入场，几个漂亮的“锯齿”线之后，一场造梦故事又开始了，待到盆满钵满，妄想洗白走向实业。

4 非法集资、传销、诈骗

非法集资不是一个罪名，常看飒姐文章的读者已经很熟悉了，非法集资是：非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等多个罪名的统称，规范性法律文件中直接用“非法集资”这四个字代指具有非法集合资金属性的数个罪名。

传销，不是犯罪。但组织领导传销就构成刑法第224条之一，属于犯罪行为。也就是说，在币圈线下团队中，处于最底层和倒数第二层级的喽啰不是犯罪分子。那些，组织者、领导者，还有“讲师”构成犯罪。（在微信群给币圈讲课，是一件法律风险巨大的事，请诸位检点自己的言行）

诈骗，通常指的是刑法第266条诈骗罪。在空气币的项目中、代投事件中，涉及这个罪名的情况应该较常见。一旦项目真实性有重大问题，代投大哥并无份额，则，行为人可能涉嫌犯诈骗罪。当然，如果对外公开宣传，导致大量“不特定”人群受害，则可能构成刑法第192条集资诈骗罪。

5 写在最后。..

虚拟币，并不是我国居民优质的投资标的。其价格波动大、法律瑕疵大，如遇外国项目方欺诈，还可能导致起诉难度陡增，报案困难等局面。

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