加密货币交易中五个与许多风险相关的迹象分析

加密货币的广泛应用吸引了许多骗子，他们专门利用人们的无知或贪婪行骗。因此，关于ICO和加密货币交易平台的诈骗层出不穷。关于如何避免欺诈，目前还没有成熟的方法，但我们对多个案例的分析表明，在搜索加密货币交易所时有五个迹象值得注意。

迹象一： 虚假交易量

Tie最近的一项研究显示，近87%的加密货币交易平台为了营销目的伪造交易量，因为这有助于它们在CoinMarketCap等网站上获得更好的上市信息。最近，韩国两家主要的加密货币公司被指控进行洗钱交易。

在美国最大的加密交易平台Upbit，高层管理人员涉嫌伪造价值2262亿美元的账户和订单。Komid的高管因在其网站上创建500万个虚假账户，夸大交易量而被判三年监禁。

许多其它公司，如BitForex和Kraken，也被怀疑操纵了它们的交易量。与此类网站有业务往来的用户经常发现，这些平台实际上并没有相应的流动资金来满足他们的提现要求。

迹象2： 可疑的黑客攻击

黑客攻击是识别加密货币交易所错误的主要试金石。在很多情况下，它们会导致所谓的“退出骗局”，即平台被关闭，用户拿回钱的希望渺茫。

发生这种情况的一个例子是MapleChange，该平台在遭受黑客攻击后突然关闭了自己的网站和所有与客户沟通的渠道。由于该交易所安全性差，且缺乏沟通，许多用户都认为自己被骗了。

要了解一个交易所是由于安全漏洞而关闭，还是作为骗局的一部分而关闭，有必要监视来自其管理层的通信。骗子不会更新他们的网站和社交媒体账户;然而，一个合法的交易所总是会让它的客户知道发生了什么。

迹象3： 高资产集中化

虚拟资产高度集中在一个特定的钱包里——通常是属于高管的钱包——与加密货币背后的核心理念相悖，即分散化和非中介化。资产集中化赋予人们操纵价格的权力，更重要的是，它们也是黑客的蜜罐。Coinbase就是一个完美的例子。据报道，Coinbase的管理层持有价值50亿美元的加密货币。

创建一个链下冷钱包可以防止直接的黑客攻击，但即使在这种情况下，意外的事情也会发生。你可能还记得QuadrigaCX这个臭名昭著的案例，其年轻的首席执行官在神秘的情况下去世。在他死后，他带走了价值1.9亿美元的加密货币的冷钱包钥匙。

4 。不切实际的承诺

他们说你想要赚钱就要付出代价。有无数的空投、奖金和赠品，其目的是获取用户的账户和资金。

也有很多庞氏骗局，向用户提供不切实际的高收益，并被推来吸引新的投资者，以换取佣金。这也被称为多层次营销。一个好的经验法则是，如果某件事好得令人难以置信，那么它很可能是假的。

一个值得注意的例子是OneCoin骗局。据说，它已经从200万用户中产生了41亿欧元的收入，这些用户都是通过销售打折套餐吸引来的。幸运的是，该计划的策划者被抓获，他们将面临多年监禁。

迹象5：不透明的沟通

透明度和公开性是不能伪造的。验证加密货币交易所的联系信息以避免被骗是非常重要的。如果他们在社交媒体上发的帖子不多，消息也不多，而且是单向的，这可能意味着他们在隐瞒什么。但是，如果他们进行了类似于小组的讨论，并且迅速地解决了用户的问题，这就表明他们是值得信任的。

一个很好的例子是一个Reddit用户试图通过打电话、发邮件给Bittrex但结果都没有联系上。如果一个交易所对你的沟通尝试没有反应，那么久不要和他们做生意。

结论

加密货币交易与许多风险相关，但如果你注意到上述特征： 虚假交易量、可疑的黑客攻击、高资产集中化、不切实际的承诺和不透明的沟通，你的资产就相对会较安全。